公告日期：2025-08-12

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-32

宝武镁业科技股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2025年8月11日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
一、取消监事会情况说明

根据《中华人民共和国公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》（国资发改办〔2024〕51 号）文件精神，宝武集团发布并实施《深化子公司监事会改革工作方案》（宝武字[2024]417 号）规定：各级全资、控股及实际控制公司不再内设监事会和监事，公司内设监事会及监事职责统筹整合到董事会审计委员会、内部审计等机构。

根据上述管理要求，取消公司监事会和监事设置，原监事会事相关职责调整至董事会审计委员会。

二、《公司章程》修订情况说明

2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》修订。2025年3月28日，中国证监会发布“证监会公告〔2025〕6号”，对《上市公司章程指引》作了相关修订。

根据上述相关文件要求，结合宝武集团对二级单位的管理要求，对公司章程相关内容进行修订。具体修订内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

原第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为规范宝武镁业科技股份有
人的合法权益，规范公司的组织和行 限公司（以下简称“公司”或“本公
1 为，根据《中华人民共和国公司法》 司”）的组织和行为，全面贯彻落实
（以下简称《公司法》）、《中华人 “两个一以贯之”重要要求，坚持和
民共和国证券法》（以下简称《证券 加强党的全面领导，维护公司、股东、
法》）和其他有关规定，制订本章程。 职工和债权人的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。

第二条 公司从事经营活动，应当遵守
法律法规，遵守社会公德、商业道德，
2 新增 诚实守信，接受政府和社会公众的监
督；应当充分考虑公司职工、消费者
等利益相关者的利益以及生态环境保
护等社会公共利益，承担社会责任。

第三条 公司系依照《公司法》和其他
原第二条 公司系依照《公司法》和 有关规定成立的股份有限公司。

其他有关规定成立的股份有限公司。 公司曾用名是南京云海特种金属股份
公司曾用名南京云海特种金属股份 有限公司，系由南京云海特种金属有
3 有限公司，系由南京云海特种金属有 限公司依法整体变更设立；于 2006 年
限公司依法整体变更设立；于 2006 8月18日在南京市工商行政管理局注
年 8 月 18 日在南京市工商行政管理 册登记，取得营业执照，营业执照号：
局注册登记，取得营业执照，营业执 企股苏宁总字第 008515 号；2024 年
照号：企股苏宁总字第 008515 号。 9 月 27 日工商变更后，现统一社会信
用代码 91320100135786805X。

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