公告日期：2025-06-26

中国国际金融股份有限公司
关于宝武镁业科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二五年六月

目 录

目 录...... 2
声 明...... 4
释 义...... 6
第一节 对《详式权益变动报告书》内容的核查...... 7
第二节 对信息披露义务人基本情况的核查...... 8

一、对信息披露义务人基本情况的核查 ...... 8

二、对信息披露义务人的股权及其控制关系的核查 ...... 9

三、对信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的核查 ...... 24
四、对信息披露义务人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚

信记录的核查 ...... 25

五、对信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况的核查 ...... 26
六、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公

司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况的核查...... 27
七、对信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司

等金融机构的情况的核查 ...... 36

八、对信息披露义务人是否具备规范运作上市公司管理能力的核查 ...... 40
第三节 对权益变动目的及决策程序的核查...... 41

一、对本次权益变动的目的核查 ...... 41
二、对信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者

处置其已拥有权益的股份的核查 ...... 41

三、对本次权益变动已经履行及尚需履行的程序的核查 ...... 42
第四节 对权益变动方式的核查 ...... 43

一、对本次权益变动的基本情况的核查 ...... 43

二、对本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况的核查 ...... 43
第五节 对权益变动资金来源的核查 ...... 44
第六节 对信息披露义务人拟实施的后续计划的核查...... 45

一、未来 12 个月内改变或者调整上市公司主营业务的计划 ...... 45

二、未来 12 个月内与上市公司或其子公司有关的重组计划 ...... 45

三、对上市公司现任董事、高级管理人员的调整计划 ...... 45

四、对上市公司章程的修改计划 ...... 46

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ...... 46

六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划 ...... 46

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 46
第七节 对本次权益变动对上市公司的影响分析的核查...... 47

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 ...... 47

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 ...... 48

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 ...... 50
第八节 对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查...... 51
第九节 对前 6 个月内买卖上市公司股份的情况的核查...... 52

一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况 ...... 52
二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股

票的情况 ...... 52
第十节 对其他重大事项的核查 ...... 53第十一节 对本次权益变动中信息披露义务人、财务顾问聘请第三方的核查... 54
第十二节 财务顾问结论性意见 ...... 55

声 明

本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）接受宝钢金属有限公司的委托，担任本次权益变动之财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。本财务顾问特作出如下声明：

一、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦……
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