公告日期：2025-08-16

广东广州日报传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、 会议召开情况

(一) 现场会议召开日期、时间为：2025年8月15日（星期五）下午15:00开始

网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室

(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 召集人：公司董事会

(五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生

(六) 本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、 会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 361 人，代表股份 770,664,858
股，占公司总股本的 66.3761%。

(二) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 764,506,073 股，占公司总股本的
65.8456%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 356 人，代表股份 6,158,785 股，占公司总股本的 0.5304%。

(四) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 358 人，所持有表决权的股份为 6,164,585
股，占公司股份总数的 0.5309%。

(五) 公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。

三、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并逐项表决了如下议案：

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 769,839,632 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8929%；反对 762,226 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0989%；弃权 63,000 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0082%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,339,359 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 86.6134%；反对 762,226 股，占出席会议中小股东所持股份的12.3646%；弃权 63,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0220%。

本议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 766,195,732 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.4201%；反对 4,406,426 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.5718%；弃权 62,700 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,695,459 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 27.5032%；反对 4,406,426 股，占出席会议中小股东所持股份的
71.4797%；弃权 62,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0171%。

本议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议……
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