公告日期：2025-08-16

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-041

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了公司 2025
年第一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名，与公司第三届第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（公告编号：2025-036），共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会专门委员会主任委员和委员，聘任了公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将具体情况公告如下：

一、 公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中包含1名职工代表董事的非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：李桂文（董事长）、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎（职工代表董事）
独立董事：刘中华（会计人士）、刘瑛、李光

公司第十二届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上各位董事简历详见附件。

二、 公司第十二届董事会各专门委员会委员

(一) 董事会战略委员会委员：李桂文（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李光、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎

(二) 董事会审计委员会委员：刘中华（主任委员/召集人）、刘瑛、李光、吴宇、陈沁旎

(三) 董事会提名委员会委员：刘瑛（主任委员/召集人）、刘中华、李光、李桂文、吴宇

(四) 董事会薪酬与考核委员会委员：李光（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李桂文、叶韵
(五) 董事会风险控制委员会委员：吴宇（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李光、郭献军
以上董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
三、 公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘晓梅

副总经理：郭献军、黎小平、曹洋、吴倩、方利平

财务总监：刘晓梅

董事会秘书：吴倩

上述高级管理人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员的任职资格发表了审查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会提名委员会关于第十二届高级管理人员任职资格的审查意见》。

四、 公司聘任证券事务代表、内部审计部门负责人情况

证券事务代表：孔迪

内部审计部门负责人：陈沁旎

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：吴倩、孔迪

电话：020-88630181

传真：020-88630182

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

联系地址：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层

六、 公司换届离任情况

(一) 本次董事会换届已完成，公司第十一届董事会独立董事陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第十一届董事会董事黎小平先生不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会职务，将继续担任公司副总经理职务。截至本公告日，陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生、黎小平先生未持有公司股份。

(二) 公司第十一届监事会主席孙支南先生、监事曹苏宁先生和职工代表监事陈沁旎女士不再担任监事职务，孙支南先生不在公司担任其他任何职务；曹苏宁先生将继续担任公司党委委员、纪委委员、纪委书记；陈沁旎女士将在公司担任职工代表董事、内部审计部门负责人。截至本公告日，孙支南先生……
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