公告日期：2025-07-31

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-032

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月15日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第十一届董事会第三十四次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司第十一届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间、日期

1. 现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）15:00开始

2. 网络投票时间：2025年8月15日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五) 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2025年8月8日（星期五）

(七) 会议出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2. 截至2025年8月8日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

3. 公司董事、监事和高级管理人员；

4. 公司聘请的见证律师；

5. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室

二、 会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

累积投票 提案 4.00、5.00 均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 5 人

4.01 选举李桂文先生为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.02 选举吴宇女士为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.03 选举叶韵女士为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.04 选举刘晓梅女士为公司第十二届董事会非独立董事 √

4.05 选举郭献军先生为公司第十二届董……
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