公告日期：2025-08-23

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-069
纳思达股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）下午14:30。

2）网络投票时间为：2025年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。
二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会会议提案编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 议案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数5人

1.01 选举汪东颖先生为第八届董事会非独立董事 √

1.02 选举曾阳云先生为第八届董事会非独立董事 √

1.03 选举孔德珠先生为第八届董事会非独立董事 √

1.04 选举汪永华先生为第八届董事会非独立董事 √

1.05 选举孟庆一先生为第八届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数3人

2.01 选举郑国坚先生为第八届董事会独立董事 √

2.02 选举肖永平先生为第八届董事会独立董事 √

2.03 选举汪国有先生为第八届董事会独立董事 √

非累积投票

3.00 《关于职工董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √

4.00 《关于注册资本变更、增加经营范围、取消监事会并修订 √

<公司章程>相关条款的议案》

5.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。