公告日期：2025-08-23

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-062
纳思达股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法
规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十六次会
议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中 6 名非独立董事（包括 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生）和 3 名
独立董事组成。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名汪东颖先生、曾阳云先生、汪永华先生、孔德珠先生、孟庆一先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名郑国坚先生（会计专业人士）、肖永平先生、汪国有先生为公司第八届董事会独立董事候选人，上述第八届董事候选人简历附后。

上述独立董事已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，连任时间未超过 6 年。独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
公司第八届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。

公司第七届董事会非独立董事张剑洲先生和独立董事唐天云先生在2025年第二次临时股东大会审议通过董事会换届选举之后将不再担任公司非独立董事和独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，张剑洲先生将继续在本公司任职。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月二十三日
附件：
一、非独立董事候选人的简历

汪东颖先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。曾任珠海纳思达企业管
理有限公司总裁、珠海赛纳科技有限公司总经理、本公司总经理。现任珠海赛纳科技有限公司董事、极海微电子股份有限公司非独立董事、本公司董事长。

汪东颖先生为公司的实际控制人之一，为持有公司 5%以上股份的股东珠海赛纳科技有限公司董事，与拟候选的第八届董事会非独立董事曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

汪东颖先生直接持有公司 41,730,879 股股份。

汪东颖先生间接持有珠海恒信丰业科技有限公司（以下简称“恒信丰业”）40.73%股权，恒信丰业持有珠海赛纳科技有限公司（以下简称“珠海赛纳”）60.75%股份；汪东颖先生持有珠海艾派克投资有限公司（以下简称“艾派克投资”）31.8%股权，
艾 派 克 投 资 持 有 Apex International Holdings Limited 66.88% 股 权 ， Apex
International Holdings Limited 持有珠海赛纳 3.72%股份；同时，汪东颖先生持股 40.73%的恒信丰业持有逸熙国际有限公司（以下简称“逸熙国际”）36.67%股权，
逸熙国际持股 86.24%的 SEINETECHNOLOGY LIMITED 持有珠海赛纳 31.42%股份；珠海
赛纳持有公司 28.82%股份，故汪东颖先生间接持有公司股份。

汪东颖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公……
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