公告日期：2025-08-30

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-040号
中航光电科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 11 楼会议室（二）以现场及视频方式召
开，会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式送达
各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，其中监事吴筠女士以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

《2025年半年度报告》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司
监 事 会

二〇二五年八月三十日

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