公告日期：2025-08-30

中航光电科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为确立中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 中航光电科技股份有限公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经经济贸易委员会“国经贸企改〔2002〕959”号文批准，以发起方式设立。公司在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：914100007457748527。
第三条 公司于 2007 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员
会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 2007年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中航光电科技股份有限公司

英文全称：Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅
井南路 6 号

邮政编码：471003。

第六条 公司注册资本为人民币 211,827.1050 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长是代表公司执行事务的董事，法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总
经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、总法律顾问。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 依照《中华人民共和国工会法》的规定，在公司设
立工会组织，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会的活动提供必要条件。

第十五条 公司根据国家关于国有资产监督管理有关规定，接
受国家机关和有权机构的监督管理，强化国有企业财务刚性约束。公司积极参与市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实市场主体地位。

第十六条 公司遵守国家法律、行政法规，遵守社会公德和商
业道德，维护国家安全，优先完成国家科研生产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，落实法治建设职责，将公司建设成为诚信守法、治理完善、经营合规、管理规范的法治企业。

公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。

第二章 经营宗旨和范围

第十七条 公司的经营宗旨：致力于提高国内光电产品制造技
术和水平，为广大客户创造更高价值，为中国民族工业的发展做贡献；追求公司和员工与社会和谐共生、共同发展，为公司及股东赢得最佳的经济效益。

第十八条 公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；机
械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；光缆制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

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