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发表于 2025-08-29 21:07:09 股吧网页版
中航光电:关于修订《公司章程》的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2025-042号
中航光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中航光电”)2025 年 8月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》,公司依据《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合自身实际情况,对《公司章程》进行修订。该议案在提交董事会前,已经公司董事会提名与法治委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。该议案尚需提交股东会审议批准。

《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细见附件,修订后的全文详见
2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月三十日

附件:

《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细

序号 修订前 修订后 备注

第一条 为确立中航光电科技股份有限公司(以 第一条 为确立中航光电科技股份有限公司 修订
下简称“公司”或“本公司”)的法律地位, (以下简称“公司”或“本公司”)的法律

规范公司的组织与行为,坚持和加强党的全面 地位,规范公司的组织与行为,坚持和加强

领导,坚持权责法定、权责透明、协调运转、 党的全面领导,坚持权责法定、权责透明、

有效制衡的公司法人治理机制,完善公司法人 协调运转、有效制衡的公司法人治理机制,

治理结构,建设中国特色现代国有企业制度, 完善公司法人治理结构,建设中国特色现代

1 维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中 国有企业制度,维护公司、股东、职工和债

华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 权人的合法权益,根据《中华人民共和国公

《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人

称《企业国有资产法》)、《中华人民共和国 民共和国企业国有资产法》(以下简称《企

证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 业国有资产法》)、《中华人民共和国证券

产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产

规定,制订本章程。 党章程》(以下简称《党章》)和其他有关

规定,制定本章程。

第二条 中航光电科技股份有限公司系依照《公 第二条 中航光电科技股份有限公司系依照 修订
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限

下简称“公司”)。 公司(以下简称“公司”)。

2 公司经经济贸易委员会“国经贸企改〔2002〕 公司经经济贸易委员会“国经贸企改〔2002〕

959”号文批准,以发起方式设立。公司在洛阳 959”号文批准,以发起方式设立。公司在洛

市市场监督管理局注册登记,取得企业法人营 阳市市场监督管理局注册登记,取得企业法

业执照。 人 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :

914100007457748527。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行事务的董事, 修订
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