公告日期：2025-07-03

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2025-037号
广州御银科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保决策制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订若干公司治理制度的议案》《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》的议案，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、公司治理制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作。根据《中华人民共和国公

司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文

件的要求，结合公司实际情况，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，并制

定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，具体如下：

序号 制度名称 变更类型 审议生效

1 《公司章程》 修订 股东大会审议通过后生效

2 《股东会议事规则》 修订 股东大会审议通过后生效

3 《董事会议事规则》 修订 股东大会审议通过后生效

4 《股东会累积投票制实施细则》 修订 股东大会审议通过后生效

5 《独立董事工作制度》 修订 股东大会审议通过后生效

6 《对外担保决策制度》 修订 股东大会审议通过后生效

7 《关联交易决策制度》 修订 股东大会审议通过后生效

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 股东大会审议通过后生效

9 《利润分配管理制度》 修订 股东大会审议通过后生效

10 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 股东大会审议通过后生效

11 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 股东大会审议通过后生效

12 《募集资金管理办法》 修订 股东大会审议通过后生效

13 《对外投资管理制度》 修订 股东大会审议通过后生效

14 《董事会审计委员会工作细则》 修订 ……
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