公告日期：2025-08-30

广西东方智造科技股份有限公司
章 程

（2025年8月）

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份...... 6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会......9

第一节 股东......9

第二节 控股股东和实际控制人...... 12

第三节 股东会的一般规定...... 13

第四节 股东会的召集...... 16

第五节 股东会的提案与通知...... 17

第六节 股东会的召开...... 19

第七节 股东会的表决和决议...... 22

第五章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定...... 25

第二节 董事会......28

第三节 独立董事...... 32

第四节 董事会专门委员会...... 35

第六章 高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42

第九章 通知和公告......43

第一节 通知......43

第二节 公告......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45

第十一章 修改章程......47
第十二章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护广西东方智造科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广西壮族自治区人民政府桂政函（2001）454 号文批准，以有限责任公司整体变更方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局（现更名为“广西壮族自治区市场监督管理局”）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码【914503001988728234】。

第三条 公司于 2007 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 1,450 万股，于 2007 年 10 月 12 日在深圳证券交易所
上市，股份总数为 56,932,192 股。2008 年 5 月 5 日公司 2007 年度股东会审议通
过《公司 2007 年度利润分配方案》，用资本公积金每 10 股转增 5 股，股份总数
变为 85,398,288 股。2013 年 5 月 28 日公司向特定投资者非公开发行 32,400,000
股在深圳证券交易所上市，发行完成后公司股份总数为 117,798,288 股。2014 年
7 月 8 日公司发行股份购买资产并募集配套资金发行新增股份 26,305,361 股；发
行新增股份后公司总股本 144,103,649 股。2015 年 6 月 24 日公司实施完成 2014
年度权益分派方案：以公司 2014 年末总股本 144,103,649 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 6 股。公司总股本增至 230,565,838 股。公司非公
开发行新增股份 59,348,859 万股，于 2016 年 4 月 14 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票发行工作实施完成后，公司股本由原 230,565,838 股变更后
为 289,914,697 股。2016 年 7 月 29 日，公司实施完成 2015 年度权益分派方案：
以公司最新总股本 289,914,697 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
16 股。本次非公开发行股票发行工作实施完成后，公司股本由原 289,914,697 股

变更后为 753,778,212 股。根据广西壮族自治区桂林市中级人民法院于 2021 年
11 月 30 日裁定批准的《东方时代网络传媒股份有限公……
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