公告日期：2025-08-30

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-030
广西东方智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。2025 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议，决定于 2025 年 9
月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间

现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至
2025 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路 3 号。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款及其他附属制度的议案》 √

2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于选聘会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议以及第八届监事会第五次会

议审议通过。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报……
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