
公告日期:2025-08-26
证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-062
游族网络股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 22 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室
召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召
开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
本次会议由董事长宛正先生主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
一、审议并通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经董事会审核,认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司 2024 年
度财务报告和内部控制的审计机构,在对公司 2024 年度的审计工作期间,华兴工作勤勉尽责,遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。
本议案需提交公司股东会进行审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
三、审议并通过《关于提请召开临时股东会的议案》
本次董事会审议通过的议案还需提交股东会进行审议,公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东会审议有关议案,并披露召开股东会的通知。
四、备查文件
(一)第七届董事会第十四次会议决议;
(二)第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
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