公告日期：2025-07-15

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-037
创新医疗管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

累积投票提案

1.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 选举姚航平为公司第七届董事会独立董事 √

1.02 选举黄韬为公司第七届董事会独立董事 √

1.03 选举陈文强为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 √

2.01 选举陈海军为公司第七届董事会非独立董事 √

2.02 选举阮光寅为公司第七届董事会非独立董事 √

2.03 选举游向东为公司第七届董事会非独立董事 √

2.04 选举何飞勇为公司第七届董事会非独立董事 √

2.05 选举何永吉为公司第七届董事会非独立董事 √

2.06 选举马建建为公司第七届董事会非独立董事 √

3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √

4.00 《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 √

7.0……
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