公告日期：2025-07-15

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-036
创新医疗管理股份有限公司

第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025 年 7
月 14 日召开了 2025 年第六次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事
长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，董事华晔宇、何永吉，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果一致通过了如下决议：

1、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提名姚航平、黄韬和陈文强为公司第七届董事会独立董事候选人，公司第七届董事会拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

2、经公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）联合提名，决定启动董事会换届选举工作，并同意提名陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为公司第七届董事会非独立董事候选人。

3、同意将独立董事津贴由每人 10 万元/年（含税）调增为 12 万元/年（含
税）。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水
平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的稳定发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，将独立董事津贴由每人 10 万元/年（含税）调增为 12 万元/年（含税）。

4、审议通过了《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》。

5、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

6、审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》。

7、审议通过了《关于修改公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

2025 年 3 月 28 日，证监会发布了新的《上市公司章程指引》以及一系列配
套规则。根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合实际情况，公司拟对公司上述相关规则进行修订。

上述议案 1-7 需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

8、同意公司于 2025 年 7 月 30 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，会
议具体内容详见股东会会议通知。

具体情况详见公司 2025 年 7 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。

2025 年 6 月，公司收到了公司主要股东陈夏英、陈海军、杭州昌健投资合
伙企业（有限合伙）联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会候选人的函》，共同推荐陈海军、阮光寅、游向东、何飞勇、何永吉和马建建为公司新一届董事会非独立董事候选人，共同推荐姚航平、黄韬和陈文强为公司新一届董事会独立董事候选人。公司主要股东联合推荐新一届董事会非独立董事和独立董事候选人，将有助于公司董事会换届工作的有序推进、顺利完成，有助于公司凝聚股东共识、持续稳定发展。公司董事会决定启动董事会换届选举工作，并同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人。
本次换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。姚航平、黄韬和陈文强均已按照证监会、深圳证券交易所的相关规定取得独立董事资格证书，拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司本次选举独立董事采用累积投票制，第七届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。

公司第六届董事会华晔宇董事将于 2025 年第二次临时股东会选举产生第七届董事会后，不再担任公司董事职务。公司董事会对华晔宇董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

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