公告日期：2025-08-05

第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-25
江苏澳洋健康产业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第九
届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年
8 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司增资的议案》

公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司，拟以自有资金向其全资子公司张家港澳洋护理院有限公司（以下简称“澳洋护理院”）增资，增资金额为人民币1,700万元。本次增资完成后，澳洋护理院的注册资本由人民币500万元变更为人民币2,200万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二五年八月五日

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