公告日期：2025-07-23

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-071
债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于提前赎回“楚江转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“楚江转债”赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日

3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日

4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日

5、赎回日：2025 年 8 月 14 日

6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日

7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日

9、赎回类别：全部赎回

10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债

11、根据安排，截至 2025 年 8 月 13 日日收市后仍未转股的“楚
江转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“楚江转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“楚江转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：本次“楚江转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、 “楚江转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6
月 10 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可
转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下：

调整次数 转股价格调整情况 披露索引

公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年 详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 日披露的《关于“楚江转债”
第一次调整 价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转 转股价格调整的公告》（公告
股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股 编号：2021-070）。

调整为 8.63 元/股。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转
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