公告日期：2025-08-30

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-69
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交

股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《独立董事工作制度》 修订

4 《关联交易制度》 修订

是

5 《对外担保制度》 修订

6 《分红管理制度》 修订

7 《会计师事务所选聘制度》 修订

8 《募集资金管理制度》 修订

9 《董事会专门委员会工作细则》 修订 /

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

10 《独立董事专门会议工作制度》 修订 /

11 《总裁工作细则》 修订 /

12 《财务负责人管理制度》 修订 /

13 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 /

14 《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 修订 /

管理制度》

15 《投资者关系管理制度》 修订 /

16 《信息披露事务管理制度》 修订 /

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 /

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 /

19 《重大信息内部报告制度》 修订 /

20 《内部审计管理制度》 修订 /

21 《远期结售汇业务内控管理制度》 ……
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