公告日期：2025-08-30

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-63
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。
本次会议的通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会
议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度财务报告>的议案》；

具体内容详见 2025 年 8 月 30 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见 2025 年 8 月 30 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司 2024 年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议，具体内
容详见 2025 年 8 月 30 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

修订后的《公司章程》与本公告详见 2025 年 8 月 30 日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。相关议案逐项表决结果如下：

6.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.04 审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.05 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.06 审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.07 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.08 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.09 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.10 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.11 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票……
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