公告日期：2025-08-30

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－066
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度报告》。
二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司第八届监事会监事将履职至本事项经公司股东会审议通过之日。同时，为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，公司根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

本事项尚需提交至公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关的工商变更和备案事宜，最终变更备案内容以市场监督管理局核准的情况为准。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》《公司章程》。

三、会议审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》，部分内部制度尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，董事会同意制定、修订公司部分内部治理制度，涉及的内部治理制度及具体表决情况如下：

3.01《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.02《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.03《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.06《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.08《关于修订<投融资管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.09《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.10《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.……
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