公告日期：2025-08-30

重庆惠程信息科技股份有限公司

《公司章程》修正案

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，重庆 惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设立监事会和监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止，公司第八届监事会监事将履职至本事项经公司股东会审议通过之日。 同时，为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，公司根据相关法律法规、 规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。全文中如新 增或删除条款仅导致条款编号发生变更的，将不再逐条列示。现将具体修订情况 公告如下：

修订前 修订后

第一条 为维护重庆惠程信息科技股 第一条 为维护重庆惠程信息科技
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 股份有限公司（以下简称“公司”）、股债权人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工和债权人的合法权益，规范公为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 司的组织和行为，根据《中华人民共和简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共 华人民共和国证券法》（以下简称“《证产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称
有关规定，制订本章程。 “《党章》”）和其他有关规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司原为深圳市惠程电气有限责任公 公司原为深圳市惠程电气有限责任
司，经深圳市人民政府2002年12月18日深 公司，经深圳市人民政府2002年12月18府股［2002］44号文批准，依法整体变更 日深府股［2002］44号文批准，依法整

为股份有限公司，深圳市惠程电气有限责 体变更为股份有限公司，深圳市惠程电任公司原有股东即为公司发起人；公司变 气有限责任公司原有股东即为公司发起更为股份有限公司后，在深圳市工商行政 人；公司变更为股份有限公司后，在深管理局注册登记，取得营业执照。现营业 圳市工商行政管理局注册登记，取得营
执照号为：914403007152119019。 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
…… 914403007152119019。

……

第八条 董事长为法定代表人。董事长 第八条 董事长为代表公司执行事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 务的董事，担任公司的法定代表人。董代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。任之日起30日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限
股东以其所持股份为限对公司承担责任……
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