公告日期：2025-08-30

证券代码：002168 证券简称：*ST 惠程 公告编号：2025－071
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)第八届董事会第十三次
会议提议于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东
会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年9月15日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2025年9月8日

6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。
8.会议出席对象：

（1）2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议的议案情况

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（9）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<投融资管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √

2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.提案2.00需逐项表决。

3.提案1.00、提案2.01、2.02采取特别决议方式审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，提案3.00采取普通决议方式审议。上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其中提……
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