公告日期：2025-08-09

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－063
重庆惠程信息科技股份有限公司

关于公开招募重整投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月4日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“惠程科技”或“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025-060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请，不包含公司子公司。

根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》，重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记。经公司主要债权人同意，公司已聘任北京市天元律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任公司预重整辅助机构（以下简称“辅助机构”）。

为顺利推进公司预重整相关工作，稳妥有序化解公司债务风险和经营困境，快速提升公司持续经营和盈利能力，实现债权人、中小股东等各方利益最大化，公司及辅助机构将根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定，按照法治化、市场化原则，公开招募和遴选公司重整投资人（以下简称“本次招募”）。现就本次招募事项公告如下：

一、公司概况

公司成立于1999年7月2日，2007年9月19日在深圳证券交易所中小板（现深圳证券交易所主板）挂牌上市，证券代码：002168，证券简称：*ST惠程。公司注册地址为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1，登记机关为重庆市市场监督管理局，社会统一信用代码为914403007152119019，注册资本为784,163,368元，法定代表人艾远鹏。公司主营业务为生物医药、输配电设备、新能源汽车充
电桩、光伏风电等业务。

二、招募目的

本次招募的目的为引入重整投资人，综合重整投资人的优势，有效整合资源、化解风险，为公司提供资金、管理、产业等支持，通过对公司股权结构、经营业务、治理模式等进行合理调整，优化公司资产负债结构，改善公司经营能力，最终打造资产质量优质、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公司。依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益，依法协调推进和统筹完成公司的预重整和重整工作。

三、招募须知

（一）本公告内容对全体意向投资人同等适用。

（二）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（三）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，公司及辅助机构不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解公司的有关情况，需向公司及辅助机构提交报名材料、承诺函并缴纳报名保证金。意向投资人可根据自身安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

（四）如公司被裁定重整，不再另行招募投资人，预重整期间重整投资人公开招募和遴选的效力延续至公司的重整程序，意向投资人在预重整阶段所作出的承诺、递交的重整投资方案或签订的重整投资协议等，在公司进入重整程序后仍然有效。

（五）本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归公司及辅助机构所有，公司及辅助机构有权决定继续、中止或终止重整投资者招募或特定重整投资人参选资格。

四、报名条件

为保证预重整工作顺利进行，报名参选的意向投资人须具备以下条件：

（一）意向投资人应是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，具有
较高的社会责任感和良好的商业信誉。意向投资人最近三年无重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象（如果意向投资人成立不足三年的，则从其成立起无前述情形，且控股股东及实际控制人最近三年无前述情形）。契约型基金、信托计划或者资产管理计划不得成为重整完成后公司第一大股东、控股股东或实际控制人。

（二）意向投资人应具有良好的财务状况和信用状况，拥有足够的资金实力，具备确定性的资金来源，且保证其资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明材料或其他履约能力证明材料。

（三）因公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示（*ST）。意向投资人需对公司2025年度及之后年度财务指标持续满足维持……
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