公告日期：2025-06-14

证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025-046
关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》（以下简称“《项目合同》”）。

2.绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

3.2025年6月9日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。

2025年6月13日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了上述事项，董事长艾远鹏先生因在交易对手方绿发实业集团任职，对本次关联交易事项回避表决。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于本次公司与关联法人发生的交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，因此，本事项尚需获公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组、重组上市。

二、交易各方的基本情况

（一）重庆绿发实业集团有限公司

1.基本情况

公司名称：重庆绿发实业集团有限公司

统一社会信用代码：91500227688937335E

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：艾远鹏

注册资本：200,000万元

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-2

成立日期：2009年6月4日

营业期限：2009年6月4日至无固定期限

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；不动产登记代理服务；住房租赁；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；从事投资业务（不得从事金融业务），基础设施建设，公共设施建设，授权的土地储备整治，授权的国有资产经营管理（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批的而未获审批前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.股权结构：重庆市璧山区国有资产管理中心持股100%。

3.绿发实业集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发实业集团为公司的关联法人。

4.绿发实业集团具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

（二）重庆迈康商业管理有限公司

1.基本情况

公司名称：重庆迈康商业管理有限公司

统一社会信用代码：91500227MA60Y1NH1W

公司类型：有限责任公司

法定代表人：冯丽宇

注册资本：101,300万元

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢6-1

成立日期：2020年5月28日

营业期限：2020年5月28日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宿服务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市场营销策划；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；数字技术服务；停车场服务；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；集贸市场管理服务；机械设备租赁；城市绿化管理；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；家政服务；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；游览景区管理；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。