公告日期：2025-08-06

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－046

红宝丽集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议
于 2025 年 8 月 5 日在公司综合大楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际
参会董事 8 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、选举芮敬功先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
1、董事会审计委员会：

由余新平先生、仇向洋先生和芮敬功先生三人组成，余新平先生为主任委员；
2、董事会提名委员会：

由仇向洋先生、余新平先生和芮益民先生三人组成，仇向洋先生为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会：

由张军先生、余新平先生和芮敬功先生三人组成，张军先生为主任委员；
4、董事会战略委员会：

由芮敬功先生、仇向洋先生和张军先生三人组成，芮敬功先生为主任委员；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、根据董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任芮益民先生为公司总经理。任期三年。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、根据总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任陶梅娟女士、芮益华先生、吴一鸣先生为公司副总经理，聘任邢益辉先生为公司总工程师；董事会提名委员会和审计委员会审查，聘任陈洪明先生为公司总会计师、财务负责人。任期
三年。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、根据董事长的提名，董事会提名委员会审查，聘任王玉生先生为公司董事会秘书，任期三年。

王玉生先生通讯方式如下：

办公电话：025-57350997 ；传真：025-57350977

电子邮箱：wangys@hongbaoli.com

联系地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号 （董秘办）

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。 上述高级管理人员的简历见附件一。
六、根据董事会提名委员会提名，聘任孔德飞先生为公司证券事务代表。任期三年。简历见附件二

孔德飞先生通讯方式如下：

办公电话：025-57350997 ；传真：025-57350977

电子邮箱：kongdf@hongbaoli.com

联系地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号 （董秘办）

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

其他说明：本次换届后，陈洪明先生不再担任公司董事会董事。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日

附件一：

1、芮益民先生： 1970年6月生，中国国籍，工商管理硕士，正高级经济
师。曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理，公司董事、副总经理，现任公司 董事、总经理，兼子公司南京红宝丽国际贸易有限公司、南京红宝丽聚氨酯销 售有限公司、南京红宝丽供应链科技有限公司董事长，兼任南京迪铖新材料科 技有限公司总经理，担任中国中小企业协会副会长、中国聚氨酯工业协会副理 事长、中国石油和化学工业联合会理事、南京市企业联合会与企业家协会副会 长，南京工商联执委、南京市高淳区第十五届、十六届人大常委、高淳区工商 联副主席、高淳区民营经济协会会长，江苏省优秀企业家。

截至本公告披露日，芮益民先生直接持有公司股份 1,258,810 股，同时持
有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司 17.0714%的股权，持有南京迪 铖新材料科技有限公司 8.4%的股权，是南京宝诚企业管理中心（有限合伙） 有限合伙人，认缴出资占 37.3％，是南京宝睿企业管理中心（有限合伙）有 限合伙人，认缴出资占 5.26％。公司实际控制人、董事长芮敬功先生与芮益 民先生为父子关系，芮益民先生与董事、副总经理芮益华先生为兄弟关系，为 一致行动人。……
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