公告日期：2025-08-06

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－045
红宝丽集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示

1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况

公司2025年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年8月5日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2025年8月5日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月5日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2025年8月5日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。

出席会议股东及股东代表1,401人，代表股份18,980.0741万股，占公司总股本73,526.9837万股的25.8138%，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表12人，代表股份15,477.1724万股，占公司总股份的21.0496％；通过网络投票的股东1,389人，代表股份3,502.9017万股，占公司总股本的4.7641%。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

1、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意188,294,482股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2064％；反对1,333,959股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.7028％；弃权172,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0908％。

2、审议通过了《公司关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意189,016,341股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5867％；反对617,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3255％；弃权166,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0878％。

3、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意189,011,441股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5841％；反对619,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3263％；弃权169,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0895％。

4、审议通过了《公司关于修改<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意188,994,941股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5754％；反对625,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3295％；弃权180,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0950％。

5、审议通过了《公司关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意188,998,341股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5772％；反对609,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3210％；弃权193,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1018％。

6、审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意188,760,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4521％；反对783,612股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4129％；弃权256,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1350％。

其中，中小股东有表决权股份总数为35,029,617股，同意33,989,705股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0313％；反对783,612股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2370％；弃权256,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7317％。

7、审议通过了《公司关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式选举芮敬功先生、芮益……
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