公告日期：2025-07-19

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－042
红宝丽集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据公司第十届董事会第十九次会议决议，定于 2025 年 8 月 5 日召开公司
2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议时间：

现场召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 2 时（星期二）；

网络投票时间：2025 年 8 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8
月 5 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票的时间为 2025 年 8 月 5 日 9：15-15：00。

2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、股权登记日：2025 年 7 月 30 日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议参加人员

（1）截止2025年7月30日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 公司关于修改<公司章程>的议案 √

2.00 公司关于修改<股东会议事规则>的议案 √

3.00 公司关于修改<董事会议事规则>的议案 √

4.00 公司关于修改<独立董事制度>的议案 √

5.00 公司关于修改<公司募集资金管理制度>的议案 √

6.00 公司关于调整独立董事津贴的议案 √

累积投票
提案

7.00 公司关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事 应选人数
的议案 （5）人

7.01 选举芮敬功先生为第十一届董事会非独立董事 √

7.02 选举芮益民先生为第十一届董事会非独立董事 √

7.03 选举芮益华先生为第十一届董事会非独立董事 √

7.04 选举王玉生先生为第十一届董事会非独立董事 √

7.05 选举张书先生为第十一届董事会非独立董事 √

8.00 公司关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的 应选人数
议案 （3）人

8.01 选举余新平先生为第十一届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。