公告日期：2025-07-19

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－040
红宝丽集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
通知于 2025 年 7 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2025 年 7 月 18 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司情况，对《公司章程》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。章程修正对比见附件一，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司关于修改<股东会议事规则>的议案》；根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相应条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《董事会议事规则》相应条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《公司关于修改<独立董事制度>的议案》；根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《独立董事制度》相关内容进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《公司关于修改<审计委员会议事规则>的议案》；根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《审计委员会议事规则》相关内容进行修订。修订后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《公司关于修改<提名委员会议事规则>的议案》；根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《提名委员会议事规则》相关内容进行修订。修订后的《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《公司关于修改<信息披露管理制度>的议案》；根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，同意对《公司信息披露管理制度》相关内容进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《公司关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，同意对《公司募集资金管理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。