
公告日期:2025-08-26
证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-074
海控南海发展股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出,会议于
2025 年 8 月 22 日以现场结合线上的方式召开。会议由监事会主席戴
坚女士主持,应出席的监事 4 人,实际出席的监事 4 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决,会议做出如下决议:
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》,表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-075)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-076)。
2.审议通过《关于计提 2025 年半年度减值准备的议案》,表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。
经审核,监事会认为:公司本次计提减值准备依据充分,计提后
能够公允、客观、真实的反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、
资产价值及 2025 年半年度经营成果,监事会同意公司 2025 年半年度计提减值准备 19,528 万元。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提 2025 年半年度减值准备的公告》(公告编号:2025-077)。
三、备查文件
第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十六日
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