公告日期：2025-08-26

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-073
海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十五次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 8 月 22 日以现场结合线上的方式召开。本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-075）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-076）。

2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于计提 2025 年半年度减值准备的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为客观、真实地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资
产价值及 2025 年半年度经营成果，公司董事会同意 2025 年半年度计提减值准备 19,528 万元。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2025 年半年度减值准备的公告》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

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