
公告日期:2025-08-09
证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2025-070
海控南海发展股份有限公司
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为满足海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金周转需求,公司向控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)申请新增不超过人民币 40,000 万元借款额度,借款期限为一年,借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本,且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内,借款额度可循环使用。
2.由于海南控股为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,海南控股属于公司关联人,本次交易构成关联交易。
3.公司于 2025 年 8 月 8 日召开第八届董事会第二十四次会议,
审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决。该议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次工作会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定,公司已经向交易所申请豁免提交股东大会审议,深圳证券交易所已同意豁免公司提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称:海南省发展控股有限公司
企业性质:有限责任公司
统一社会信用代码:914600007674746907
成立时间:2005-01-26
注册地:海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层
法定代表人:周军平
注册资本:1,572,807.89 万元
经营范围:海洋油气开发利用;热带农副产品开发;海洋水产品开发;汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发;非食用盐加工;非食用盐销售;食盐生产;食盐批发;公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发;土地整治服务;土地使用权租赁;房地产开发经营;以自有资金从事投资活动;各类工程建设活动;房地产投资;污水处理及其再生利用;环保咨询服务;水力发电;非融资担保服务;融资咨询服务;办理参股、控股项目的投资业务;办理投资项目的资产管理;办理建设项目的咨询、策划、论证业务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉及许可审批的教育培训活动)(一般经营项目自主经营,许可经
营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2.关联关系
截至 2025 年 6 月 30 日,海南控股持有公司股份 267,844,270
股,占公司总股本的 31.70%,为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,海南控股系公司关联法人。
3.最近一年又一期财务数据
单位:万元
2025年3月31日 2024年12月31日
项目
(未经审计) (经审计)
资产总额 21,452,509 21,372,019
负债总额 12,705,292 12,686,470
净资产 8,747,217 8,685,549
2025年1-3月 2024年
项目
(未经审计) (经审计)
营业收入 1,781,836 5,360,120
利润总额 8,957 5,873
净利润 3,893 -33,712
4.海南控股不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司向海南控股申请新增不超过人民币 40……
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