公告日期：2025-07-23

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-061
海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会各项工作正常开展，同意提名杨晓强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案在提交公司董事会审议前，董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日

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