公告日期：2025-08-29

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单
位或个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司
章程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法
权益。

第四条 公司聘请的独立董事必须具有独立性，独立董事原则上最多在 3 家
境内上市公司（含本公司在内）担任独立董事职务，且每年在公司
的现场工作时间不少于 15 日，并确保有足够的时间和精力有效地履
行独立董事的职责。

第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，其中至少

包括一名会计专业人士。

公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其
中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；
公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任
召集人。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的
情形时，公司应及时按有关规定更换及补足独立董事人数。

第二章 独立董事的任职条件

第七条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；

（二）具有本制度第八条规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经
济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则以及《公
司章程》规定的其他条件。

第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会
关系；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司
前五名股东任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直
系亲属；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、
实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人……
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