公告日期：2025-08-29

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

章 程

二○二五年八月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......19
第七节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事和董事会......27
第一节 董事的一般规定......27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事......37
第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 内部审计......49
第三节 会计师事务所的聘任......50
第八章 通知和公告......50
第一节 通知......50
第二节 公告......51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51
第一节 合并、分立、增资和减资......51
第二节 解散和清算......53
第十章 修改章程......55
第十一章 附则......56

第一章 总则

第一条 为维护深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经深圳市人民政府2003年11月26日深府股[2003]31号文批准，由深
圳市远望谷信息技术有限公司依法变更设立，深圳市远望谷信息技术有
限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2003年12月10日在深圳市工
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301102874372。
2016年7月26日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的“一照一码”
营业执照，统一社会信用代码：914403007152568356。

第三条 公司于2007年7月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,610万股，于2007
年8月21日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

公司的英文名称：Invengo Information Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦
27、28楼

邮政编码：518052

第六条 公司注册资本为人民币73,975.74万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 经理（总裁）为公司的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指经公司董事会聘任的总裁、高级副总裁、
财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其……
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