公告日期：2025-08-29

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东会议事规则

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息
技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
结合公司实际情况，制订本议事规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召
开，出现《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定的应
当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证
券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并公告。

第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第 4 条规定的期限内按时召集股东会。

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开
临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内
发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说
明理由并公告。

第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的
规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委
员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，
审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出
反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委

员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请
求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求……
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