公告日期：2025-08-29

董事会战略投资委员会实施细则

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会战略投资委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略投
资委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略投资委员会（以下简称“战略投资委员会”）是董事会设
立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。

第五条 战略投资委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由提名
委员会全体委员过半数选举通过产生。

第六条 战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司投资管理部对战略投资委员会负责。

董事会战略投资委员会实施细则

第三章 职责权限

第八条 战略投资委员会的主要职责权限：

（一）跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对
公司中长期发展战略进行研究并向董事会提出议案；

（二）拟定公司《对外投资管理制度》；

（三）根据公司发展战略和投资管理制度，对公司提出的投资项目进
行研究，并向董事会提出建议；

（四）审查须经董事会或股东会批准的重大投资、重大资本运作项目，
并向董事会提交审查报告；

（五）及时监控和跟踪由股东会、董事会、战略投资委员会批准实施
的投资项目，重大进程或变化情况及时通报全体董事；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出议
案；

（七）公司投资管理部负责处理战略投资委员会日常事务，为委员会
的常设机构；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略投资委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资管理部负责做好战略投资委员会决策的前期准备工作。

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本
情况等资料；由投资管理部进行初审，并向战略投资委员会提交正式
提案；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章
程及可行性报告等洽谈，并上报投资管理部；由投资管理部对上述协

董事会战略投资委员会实施细则

议、合同、章程及可行性报告等文件进行评审，并向战略投资委员会
提交正式提案。

第十一条 战略投资委员会根据投资管理部的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会审批。

第五章 议事规则

第十二条 战略投资委员会每年至少召开一次会议，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。