公告日期：2025-08-29

第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-069
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2025 年 8
月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》（刊载于巨潮资讯网）。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程（2025 年 8 月）》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

第八届董事会第七次会议决议公告

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》
及《股东会议事规则（2025 年 8 月）》《董事会议事规则（2025 年 8 月）》等规则
（刊载于巨潮资讯网）。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2025 年审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2025 年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东
大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 在深圳
市南山区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2025 年第四次
临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第三次会议。

特此公告。

第八届董事会第七次会议决议公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

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