公告日期：2025-08-29

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的议事方式和决策程序，建立健全公司法人治理
结构，确保董事会落实股东会决议，提高董事会规范运作和科学决
策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件，以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法
合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。
第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。

第五条 董事会根据《公司章程》规定行使职权，除非法律、行政法规、《公
司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长、其他一位
或多位董事或总裁行使。董事会的授权内容应当明确、具体。

第六条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠的审查和决策权限由《公司章程》

确定；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
股东会批准。

第三章 董事会会议制度

第七条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定
期会议。

第八条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的
意见。

第九条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总裁提议时；

（六）1/2 以上独立董事提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。
第十条 董事会议案的提出遵循以下规定：

(一)有关公司经营管理事务的议案，原则上由分管工作的董事提出，
非分管工作的董事亦可就公司的经营管理工作提出议案；

(二)有关聘任或解聘总裁、董事会秘书及决定其报酬、奖惩事项的
议案，公司任何董事均可提出；

(三)有关聘任或解聘高级副总裁、财务负责人和其他高级管理人员
及决定其报酬、奖惩事项的议案，由总裁提出；

(四)董事会机构设置的议案由董事长提出，公司管理机构设置及分
支机构设置的议案由总裁提出；

(五)各项议案应提前送交董事会秘书或证券部，以便制作会议文件，
按照公司章程规定的期限提交公司董事审阅；

(六)对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，有关议案需在发出
口头、电话等方式的会议通知时一并提出。

第十一条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日和 3 日
将会议通知通过专人送出、信函、传真、电子邮件或者其他方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。