公告日期：2025-08-30

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2025-051
江苏常铝铝业集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。
会议于 2025 年8 月 28 日下午 13:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年
度报告及其摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二○二五年八月三十日

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