公告日期：2025-08-29

第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-024
上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第七次
会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召
开。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司
章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于增加 2025 年度日常关联交易的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

3、其他相关文件

第七届董事会第七次会议决议公告

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月二十八日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。