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发表于 2025-08-29 18:38:07 股吧网页版
正邦科技:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025—044

江西正邦科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年半年度报
告及其摘要》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。

《2025 年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025 年半年度报告摘要》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

因关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务,其对本议案回避了表决,导致本议案参与表决的董事低于3 人,无法形成有效决议,直接提交股东会审议。

本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议,关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

3、 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》;

公司决定继续聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,为公司进行 2025 年度财务报告审计和内部控制审计。

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的
议案》;

该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》。
5、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》;

为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定,结合公司实际情况,公司修订了
《公司章程》相关条款,公司拟不再设置监事会及监事岗位,原由监事会行使的《公司法》规定职权,将转由董事会审计委员会履行。同时,《公司监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于修订<公司章程>的公告》。
6、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》;

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

7、会议以 5 ……
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