公告日期：2025-09-03

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-040

报喜鸟控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）于 2025 年 8 月

16 日披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》。2025 年 8 月 22

日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份

有限公司董事会增加 2025 年第二次临时股东会的临时提案的函》，2025 年 8 月

23 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披
露了《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。除增加
上述临时提案外，本次股东会未发生否决或修改提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生

（3）会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025
年9月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间：2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议及网络投票相结合的方式
召开。

（5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四
楼会议室。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次股东会的股东或股东代理人共386人，代表股份626,332,058
股，占公司有表决权股份总数的42.9190%。其中出席现场会议的股东（含股东代
理人）共11人，代表股份560,251,742股，占公司有表决权股份总数的38.3909%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共375人，代表股份66,080,316股，占公司有表决
权股份总数4.5281％；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计
持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、高级管理人员，不包含5%，下同）
共381人，代表股份68,492,064股，占公司有表决权股份总数的4.6934％。

（2）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，国浩律师（上
海）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用记名方式以现场和网络表决结合的方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。会议采用累
积投票方式分项选举非独立董事候选人吴志泽先生、吴利亚女士、吴跃现女士
为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

（1）选举吴志泽先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果：获得选举
票数 609,573,592 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3243%；其中中
小股东选举票数 51,733,598 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 75.5323%；表决结果为当选。

（2）选举吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事表决结果：获得选举
票数 609,572,486 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3242%；其中中
小股东选举票数 51,732,492 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 75.5306%；表决结果为当选。

（3）选举吴跃现女士为公司第九届董事会非独立董事表决结果：获得选举
票数 609,688,491 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.3427%；其中中
小股东选举票数 51,848,497 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 75.7000%；表决结果为当选。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。会议采用累积

投票方式分项选举独立董事候选人李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为公司
第九届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。具体表决情况如下：……
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