公告日期：2025-08-23

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-039
报喜鸟控股股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）于2025年8月14日召开公司第八届董事会第十八次会议，决定于2025年9月2日召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2025年8月22日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生提交的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东会的临时提案的函》，为提高决策效率，吴志泽先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东会审议。经核查，截至本公告披露日，吴志泽先生持有公司367,777,954股股份，占公司总股本的25.20%，吴志泽先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2025年第二次临时股东会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月2日

9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月2日

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月26日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参

加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案

1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数3人

1.01 选举吴志泽先生为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人 ……
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