公告日期：2025-08-16

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-037
报喜鸟控股股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会

2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第十八次会议

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月2日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月26日（星期二）
7、出席对象：

（1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案

1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数3人

1.01 选举吴志泽先生为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举吴利亚女士为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举吴跃现女士为第九届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 应选人数3人

2.01 选举李浩然先生为第九届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举沃健先生为第九届董事会独立董事候选人 √

2.03 选举苏葆燕女士为第九届董事会独立董事候选人 √

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

议案1、议案2为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的

股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候

选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

议案1应选非独立董事人数为3人，议案2应选独立董事人数为3人。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包

括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结

果将及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年8月28日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、……
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