公告日期：2025-08-16

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——031
报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8月14日在上海长宁区临虹路168弄6号楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年 1-6 月计提资产减值准备和核销资产的议
案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年半年度报
告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通
过之日起至 2027 年 1 月 21 日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股
东会通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于调整组织架构的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 8 月 16 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
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