公告日期：2025-08-16

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-034
报喜鸟控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

根据《公司章程》的规定，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事不少于一人。公司董事会拟提名吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至 2027 年 1月 21 日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股东会通过之日起三年。（董事候选人简历详见附件）

公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人进行了任职资格审查，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

上述独立董事沃健先生为公司会计专业独立董事候选人，沃健先生、李浩然先生、苏葆燕女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低
于公司董事总数的三分之一，包括一名会计专业人士，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形，符合相关法律法规的要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 16 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴志泽先生：中国国籍，男，1960 年出生，长江商学院 EMBA，高级经济师，现担任公司第八届董事会董事长兼总经理职务。历任公司第一届至第七届董事会董事，拥有 30 多年服装运营、企业管理决策经验。

截至目前，吴志泽先生持有公司股票367,777,954股，占公司总股本25.20%，为公司控股股东，与其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司合计持有公司股票 555,814,602 股，占公司总股本 38.09%，为公司实际控制人。吴志泽先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
吴跃现女士：中国国籍，女，1979 年出生，研究生学历。现担任公司第八届董事会董事、财务总监、副总经理及凤凰国际本部财务总监职务。曾担任第六届、第七届董事会董事、财务总监职务、副总经理职务、公司财务经理、公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限公司财务经理职务。

截至目前，吴跃现女士持有公司股票 1,395,000 股，占公司总股本 0.10%。
吴跃现女士与持有公司 5%以上股东不存在关联关系。吴跃现女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案……
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