公告日期：2025-09-02

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-37
北京中长石基信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月1日 下午2:30

（2）网络投票时间：2025年9月1日，其中

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年9月1日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00 -15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层会议室

3、会议召开方式：现场投票

4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2025 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过了《关于提请召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，详见刊登于 2025 年 8 月 15 日的《中国证券报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（2025-31）及《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（2025-34）。

5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生

6、股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）

7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了
本次股东大会。

（二）会议出席情况

本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东（包括股东代表）总数为 379 人，代表公司有表
决权的股份为 1,517,190,650 股，占公司股份总数 2,729,193,841 股的 55.5912%。

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权并参与表决的股东为3人，
代表有效表决权的股份 1,504,075,055 股，占公司股份总数 2,729,193,841 股的 55.1106%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东 376 人，
代表股份 13,115,595 股，占公司股份总数 2,729,193,841 股的 0.4806%。

3、中小股东参与情况

通过现场和网络投票的中小股东为 377 人，代表股份 13,115,895 股，占公司股份总数
2,729,193,841 的 0.4806%。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的议案》

表决结果如下：

总表决情况：同意 1,515,967,222 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9194%；反对
1,143,628 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0754%；弃权 79,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。

中小股东表决情况：同意 11,892,467 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.6722%；
反对 1,143,628 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.7194%；弃权 79,800 股（其中，
因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6084%。

本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同意，已审议通过。

2、逐项审议通过《关于发行股份购买资产方案（更新后）的议案》

（1）交易整体方案

表决结果如下：

总表决情况：同意 1,515,894,846 股，占出席会议……
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