公告日期：2025-08-29

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2025-040
广电运通集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十六
次会议决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:30 开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日
9:15—15:00。

5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼
会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 ……
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