公告日期：2025-08-26

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-041
江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15
至当日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会
议室一。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二

1.00 个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解 √

除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销

部分限制性股票的议案

2.00 关于变更公司类型、减少注册资本、修订《公 √

司章程》及相关议事规则的议案

3.00 关于修订《独立董事制度工作细则》的议案 √

4.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资决策制度》的议案 √

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

8.00 关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于子公司为其全资公司代为开具保函的议案 √

2、说明事项

本次股东大会共审议议案 9 项，均为非累积投票议案；上述议案中的议案 1、
2、8 和 9 对股东大会中……
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